Вчера столичное АФМ выдало новость о том, что руководитель ТОО «Forte Clinic (Tumar)» получил пять лет, его сообщник из профильного научного центра – три года с учётом амнистии. Оба взяты под стражу прямо в зале суда. «Свидетель» решил разобраться в уголовном деле, которое может пролить свет на распространённую схему хищения денег из ФСМС. Схема фиктивных прикреплений В судебном кабинете обнаружено апелляционное решение. В частности, 6 апреля 2026 года судебная коллегия п

На прошлой неделе стало известно, что Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении ТОО «Интерфармсервис» – алматинской компании, на протяжении 5 лет являвшейся единственным поставщиком лекарственных препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана. Монопольное положение на рынке редких и дорогостоящих препаратов стало для руководства компании не обязательством, а инструментом обогащения. Схема была выстроена с хирургичес

В декабре 2025 года Департамент Агентства финансового мониторинга по Актюбинской области передал в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств в АО «Авиаремонтный завод №406 ГА». Ущерб государству составил 110 млн тенге. По версии следствия, бывший руководитель предприятия организовал схему незаконного списания товарно-материальных ценностей, предназначенных для ремонта воздушных судов. Механизм хищения был типичным для подобных дел. Агрегаты и комплектующие части для вер

В Астане главный бухгалтер ТОО «Саяхат Кызмет» вместе с директором и двумя сотрудниками бухгалтерии на протяжении нескольких лет...