Бизнес-империя Нигматулиных. Часть 1: Нурлан Нигматулин и его ближайшие родственники

Нигматулиных много: несколько братьев – Ерлан (№32 казахстанского Forbes, 2021), Аргын (бывший директор хоккейного клуба «Сары-Арка»), Арстан, Арын и сестра – Мархаба. У всех кроме Арстана и Арына есть юрлица, а у Мархабы — ИП. Отметим, что дети братьев Нигматулиных – тоже весьма успешны.

Сват Нигматулиных Динмухамет Идрисов (его дочь Мадина замужем за сыном Нурлана Нигматулина Нурханом Нурлановым) - постоянный фигурант самых громких финансовых скандалов последних лет, но родственные связи спасают всегда. По состоянию на май 2022 года, Идрисову принадлежит компания «Казахстанские коммунальные системы», Ordabasy Group и еще доли в различных ТОО. Он — самый богатый (официально) в семье. Однако сейчас в большей степени на слуху имена сыновей Нурлана Зайруллаевича. Мы посчитали всех родственников, читайте наше расследование в нескольких частях.

Нурлан Нигматулин, его супруга, сыновья и невестки и их недвижимость, Казфосфат, удобрения, золото, торговля, рыбоводство и IT

Супруга

Баймурзаева Венера Хамитовна, аффилирована с 17-ю компаниями, включая Kcell и Air Astana. В настоящее время числится учредителем ТОО Capital Estate Group c проверенным и надёжным видом деятельности – аренда и управление собственной недвижимостью. В разное время в составе учредителей присутствовали сыновья – Нуржан и Нурхан. Кроме того, у Венеры Хамитовны есть ИП также с видом деятельности: аренда и управление собственной недвижимостью

Налоговые отчисления: 317 377 961 тг с 2018 года.

Сын Нурлана Нигматулина — Нурхан Нурланов

Ставший на днях фигурантом уголовного дела, касающегося извлечения монопольного дохода на сумму 697 млн тг (как руководитель ТОО «Казфосфат»), 29-летний Нурхан Нурланов ранее руководил ТОО Kaz Chemicals (с 30-11-2018 до 04-06-2021) и ТОО «Кaзфос» (с 31-05-2021 до 08-07-2021).

«Казфосфат» и около

При этом, учредителями ТОО Kaz Chemicals являются Kazakhmys Resources B.V. и братья Нурлановы (об этом мы уже писали). В свою очередь ТОО Kaz Chemicals – учредитель ТОО «Казфосфат».

Учредителями ТОО «Кaзфос» являются Fosfa Akciova Spolecnost (Чехия) и ТОО «Казфосфат». Завод, открытый в 2011 году, расположен на на территории Жамбылского филиала «Казфосфата» и производит гексаметафосфат – пищевая добавка Е452 (i). Предприятие экспортоориентировано.

Кроме «Казфоса», ТОО «Казфосфат» является учредителем\соучередителем нескольких компаний — ТОО «Нитрофос» (соучредитель — ТОО «Пари Са-Каз»), ТОО «ЖТК Казфосфат» (соучередитель — ТОО Kaz Chemicals Trading House, учредителем которого является ТОО Kaz Chemicals).

ТОО Kaz Chemicals является соучередителем (совместно с двоюродным братом Нурхана — Адильханом Арстановичем Арстановым) ТОО Agro Lab c видом деятельности: деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализы. Компания — успешный участник госзакупок.

Сумма 2-х контрактов — 106 652 232 тг. Стоит отметить, что в обоих случаях способ закупки был конкурентным: открытый конкурс и запрос ценовых предложений. При этом один из договоров — на сумму 4,2 млн был расторгнут по соглашению сторон.

Кроме того, «Кaзфос» и «Казфосфат» – учредители Объединения ЮЛ «Союз химиков РК»

Налоги

ТОО «Казфосфат» — 46 044 360 861 тг (с 2010 года).

ТОО Kaz Chemicals — 1 639 270 962 тг (с 2019 года).

ТОО «Казфос» — 247 612 648 тг (с 2013 года).

ТОО «Нитрофос» — 7 102 941тг (с 2010 по 2018 гг).

ТОО «ЖТК Казфосфат» — налоговые отчисления по нулям (предприятие зарегистрировано 5 месяцев назад).

ТОО Kaz Chemicals Trading House — 1 204 250 794 тг (с 2020 года).

Объединение ЮЛ «Союз химиков РК» — 4 852 382 тг (с 2019 года).

ТОО Agro Lab – 249 320 285 тг (с 2019 года)

Также у Казфосфата имеется 9 филиалов (налоги):

Таразский филиал ТОО «Казфосфат Минеральные удобрения» — 21 595 819 100 тг с 2010 года.

Жамбылский филиал ТОО «Казфосфат (НДФЗ)» — 14 914 013 323 тг (с 2010 года).

Филиал ТОО «Казфосфат Горно-перерабатывающий комплекс Каратау» — 7 976 587 972 тг (с 2010 года).

Филиал ТОО «Казфосфат Железнодорожно-транспортный комплекс» — 2 153 919 862 тг (с 2010 года).

Филиал ТОО «Казфосфат Горно-перерабатывающий комплекс Чулактау» — 2 259 321 053 тг (с 2010 года).

Степногорский филиал ТОО «Казфосфат — химический завод» — 148 563 099 тг (с 2014 года).

Шымкентский филиал ТОО «Казфосфат (завод синтетических моющих средств)» — 134 404 702 тг.

Филиал ОО «Отраслевой профессиональный союз работников химической, нефтехимической и родственных отраслей промышленности» — Профсоюзная организация таразского филиала ТОО «Казфосфат Минеральные удобрения»» — 4 311 014 тг (с 2010 года).

Филиал ОО «Отраслевой профессиональный союз работников химической, нефтехимической и родственных отраслей промышленности» — Жамбылский филиал ТОО «Казфосфат (НДФЗ)»- 12 375 418 тг

Другие бизнесы Нурхана Нурланова

Нурхан является акционером золотодобывающей Altynex Company, разрабатывающей месторождение «Юбилейное» в Мугалжарском районе Актюбинской области. Доля Нурхана — 9.77%, его тестю — Динмухамету Идрисову принадлежит 30.26%.

Налоги: 37 595 227 515 тг с 2015 года

В своё время Нурхан был в составе правления АО «Банк RBK» (до 2017 года) и работал управляющим директором Qazaq banki, где также владел долей более 8% (Forbes).

Ещё Нурхан Нурланов является учредителем:

ТОО Bravolab (с 26-01-2015) с видом деятельности лабораторно-аналитические исследования в геологической отрасли, налоговые отчисления нулевые. Компанией руководит, упоминаемый выше двоюродный брат Нурхана Нурланова — Адильхан Арстанов.

ТОО Kazfin Group (с 14-04-2022) с видом деятельности: другие виды деятельности в области информационных технологий и информационных систем, не включенные в другие группировки. Налоги были только в 2015—2016 гг. (1119511 тг). По-видимому, сейчас компания деятельность не ведёт, как и Bravolab.

Супруга Нурхана

Идрисова Мадина Динмухаметовна с 2015 по 2018 гг – по бумагам, – являлась учредителем компании ТОО Ordabasy ventures с видом деятельности: другие виды деятельности в области информационных технологий и информационных систем в рамках автоматизации функций государственных органов, учреждений и организаций.

Налоги: С 2015 по 2018 год компания заплатила всего 2 213 967 тг в бюджет.

Название ТОО фигурирует в прессе в связи со стартапом по заказу услуг и поиску персонала Naimi.kz. Стартаперы в 2016 году в СМИ утверждали, что венчурный фонд Ordabasy ventures вложил в дело 185,5 млн тенге, но вскоре вышел из бизнеса.

Сейчас учредителем Ordabasy ventures является ТОО Ordabasy Group, владельцами которого, по информации, Adata являются отец Мадины Идрисовой – Динмухамет Идрисов и, по-видимому, брат – Жармухамед Аппаз. Интересно, что из сферы IT интересы Ordabasy ventures переместились в область рыбоводства. ТОО «Учебно-научный комплекс опытно-промышленного производства аквакультуры», зарегистрированное в ЗКО и учреждённое Ordabasy Group и Ordabasy ventures, ведёт бизнес вполне успешно: 339 187 498 тг налоговых отчислений с 2014 по н.в

Нуржан Нурланов

34-летний сын Нурлана Зайруллаевича также является соучредителем ТОО Kaz Chemicals и, соответственно, имеет такое же отношение к «Казфосфату», как и его младший брат, только что им не руководит.

Исходя из открытых данных, Нуржан Нурланович является руководителем, зарегистрированного в Щучинске ИП BRIS с видом деятельности: прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м. А также бывшим членом наблюдательного совета ТОО «Амангельды газ» (относится к структуре НАК «Казмунайгаз»), с 2019 по 2022 год руководил ТОО «Казмунайгаз-АЭРО» (также относится к КМГ) и с 2013 до 2020 руководил ТОО «Севказинвест-2020» и был учредителем этого ТОО (с 2014 по 2020).

У ТОО «Севказинвест-2020» с видами деятельности оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации и оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных задолженность по 5 исполнительным производствам на сумму 14 469 928 807 тг (в 2018–2020) и 28 арестов на банковские счета в этот же период.

Налоги: 57 126 873 тг с 2013 по 2018, причем, в 2020 и 2021 выплаты нулевые, а в 2022 — 663 тг.

ТОО «Казмунайгаз-АЭРО» — по сути, госпредприятие. Учредителем является НАК «Казмунайгаз», занимается авиатопливообеспечением, являясь единым оператором по поставке топлива армии РК, Пограничной службе и Нацгвардии.

Предприятие является заказчиком и поставщиком в сфере госзакупок. Общая сумма 1521 контрактов 219 545 788 538 тг.

Налоги: 10 350 161 307 тг с 2012 года.

Если говорить об авиации, то о Boeing Business Jet за $80млн принадлежащем Нуржану Нурланову молва ходит, как минимум, уже 2 года (knews.kg, @Uzynqulaq, БАСЕ).

Супруга Нуржана

Сапа Лаура Гарифоллакызы до недавнего времени руководила бизнесом свекрови, связанным с арендой и управлением недвижимостью, а именно

ТОО «Capital Estate Group».

Кроме того, она числится руководителем ЧУ Do Good и ТОО «Доктор Хелп» с нулевыми налоговыми отчислениями, а также ТОО «Компот» с видом деятельности в области общественного питания и управления недвижимостью.

Налоги: 1 048 839 с 2015 по 2018 гг.

Также Лаура Сапа — руководит своим ИП Gold Estates c видами деятельности, связанными с управлением недвижимостью и издательством и является соучредителем ТОО Petrogas Interasia (оптовая торговля топливом и нефтепродуктами).

Налоги: 59 960 134 тг с 2016 года.

Вторая часть по активам сыновей и супруги Нурлана Нигматулина. Судя по уплаченным налогам, только чистая прибыль их компаний за последние годы составила около 100 млн долларов - но при этом сыновья бывшего спикера Мажилиса не входят в списки богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes.

По материалам: Adata, Kompra.kz, “Курсив”, zagranburo.org, Baigenews, Ekaraganda, Forbes, DAT, LS.

Все данные о налогах, руководстве и правах владения предприятиями верны на момент публикации.