По делу Pin-Up и Pinco объявили в розыск ещё двух человек: через казахстанскую сеть прошло более 106 млрд тенге
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в розыск гражданина России Дмитрия Пунина и гражданку Украины Марину Ильину. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщили в АФМ 4 ноября, расследование касается международной инфраструктуры, созданной для работы интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей. Она включала подконтрольные компании, платёжные организации и банковские инструменты.
По данным ведомства, в Казахстане одним из основных элементов этой системы стало ТОО «Бонами». Компания получила лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Однако, как полагает следствие, легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия работы интернет-казино.
Для проведения денежных операций, по версии АФМ, использовались приобретённые платёжные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и работа обеспечивались при содействии представителей финансового сектора.
Следствие установило, что сеть насчитывала 24 терминала, открытых в различных банках и финансовых организациях. Через 14 из них принимали деньги. Масштаб финансовых операций превысил 106 млрд тенге.
Розыск расширяется
Пунин и Ильина – не первые иностранные граждане, объявленные в розыск в рамках этого расследования.
В феврале 2026 года АФМ сообщило о розыске гражданина США Дмитрия Дружинского и гражданки Украины Марины Левкович (Гинзбург). Им также заочно санкционировали содержание под стражей.
По версии следствия, Дружинский и Левкович координировали деятельность онлайн-казино из-за рубежа. В их задачи, как сообщало агентство, входили подбор пособников, взаимодействие с платёжными организациями и банками второго уровня, а также участие в создании и работе инфраструктуры для приёма и вывода денег.
Для финансового сопровождения казино использовались, в частности, ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay», впоследствии переименованное в «Pinnacle Financial Solutions». Эти организации выполняли функции платёжных агрегаторов.
Деньги клиентов поступали на транзитные счета, а затем конвертировались в криптовалюту через аффилированные компании, имевшие лицензии на операции с электронными деньгами.
Таким образом, в рамках одного расследования в розыск объявлены уже четыре человека. При этом АФМ пока не сообщало о задержании тех, кто ранее был объявлен в розыск.
Данные о ТОО «Бонами»
Согласно отчёту pk.adata.kz, ТОО «Бонами» зарегистрировано 6 января 2021 года. Основной вид деятельности – организация азартных игр и заключение пари.
В компании числится один сотрудник. При этом общая сумма налоговых платежей за весь период составляет около 834,5 млн тенге. Из них 816,1 млн тенге приходится на налоги, ещё 18,4 млн – на платежи из фонда оплаты труда. В 2025 году компанией было уплачено налогов на 264,74 млн тенге.
В отчёте также указаны 12 судебных дел с участием компании: девять гражданских, два административных и одно дело в порядке административного судопроизводства. Кроме того, зафиксированы два ареста банковских счетов, один арест имущества, один запрет регистрационных действий и два запрета нотариальных действий.
Отдельно указано, что «Бонами» числится должником по двум исполнительным производствам на общую сумму 1,3 млн тенге.
Подписывайтесь на @Свидетель.KZ
