Казахстан первым из стран СНГ смог вернуть из-за рубежа криптоактивы на 250 млн тенге
Речь идет об активах финансовой пирамиды «Eolus», которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте, сообщает Агентство по финансовому надзору (АФМ). В пирамиду были вовлечены почти 2,5 тыс. вкладчиков из 12 регионов страны. Организатор «Eolus» уже осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Для запутывания следов и беспрепятственного вывода средств вкладчиков за рубеж злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Сотрудники спецподразделения АФМ, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы.
Похищенные средства уже переведены на спецсчет агентства и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим.
«АФМ планирует широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам», - сообщило агентство, добавив, что в мировой практике схожих результатов добились единичные страны.
Подписывайтесь на https://t.me/politprosvet_kz
