Как в Казахстане борются с экономической контрабандой

Комитет национальной безопасности пресёк деятельность организованной группы, незаконно вывозившей нефтепродукты за пределы Казахстана. По данным следствия, организатором был предприниматель из Мангистауской области: он заключал договоры с недропользователями на покупку сырой нефти, которую перерабатывали на двух мини-НПЗ – Standart Petroleum и Mangystau Oil Refining, а на готовую продукцию оформляли фиктивные паспорта качества. Дальше её грузили на танкер как печное топливо и отправляли за рубеж через Актауский морской порт. С 2019 по 2023 год только через ТОО «Batys Nefte Trade» нелегально вывезли свыше 160 тыс. тонн нефтепродуктов; общий объём операций оценили примерно в 45 млрд тенге.

Конфискация и приговор

В этом году по уголовному делу конфисковали активы фигурантов, оба мини-НПЗ, танкер и другое имущество. В доход государства взыскали свыше 2 млрд тенге незаконно полученных доходов и неуплаченных налогов. Ранее Актауский городской суд приговорил пятерых участников группы, включая руководителей мини-НПЗ и компании-трейдера, к восьми годам лишения свободы по ч. 3 ст. 234 (экономическая контрабанда) и ч. 2 ст. 262 УК.

Восемь лет – верхняя граница санкции за контрабанду в составе организованной группы.

Организатор схемы скрывается и находится в международном розыске.

Что известно о Mangystau Oil Refining

Один из двух мини-НПЗ в этой истории – ТОО «Mangystau Oil Refining» – зарегистрирован в Актау в июле 2016 года, в штате – 79 человек. Единственный учредитель с первого дня – ТОО «АБ Групп ЛТД». Ему же принадлежат «Инспекция Н/П», «AB Oil Service» и «AB Oil Logistics», у всех трёх в реестре стоит отметка «есть проблемы». Сам учредитель, по данным pk.adata.kz, числится должником по исполнительным производствам и налогам, на его счета наложен арест, на регистрационные и нотариальные действия действует запрет.

За 11 лет компания перечислила в бюджет 8,26 млрд тенге, из них 7,5 млрд – налоги. Рекорд пришёлся на 2023 год –3,15 млрд, в 2024-м было 2,39 млрд. В 2025-м сумма рухнула до 248 млн, а в 2026 году, по данным на 22 октября, отчислений нет вовсе. При этом за компанией числится долг по налогам и таможенным платежам в 1,22 млрд тенге.

Арестованы пять банковских счетов и два объекта имущества, ещё два запрета на регистрационные действия и четыре – на нотариальные. Из шести административных штрафов оплачен один, пять – нет. Компания значится в списке организаций, по которым возбуждены процедуры банкротства или реабилитации.

В судах у неё 63 дела: 48 гражданских, 10 в административном производстве с госорганами, 5 административных. Уголовных дел против самой компании в отчёте нет. Среди истцов – Народный банк (два дела 2025 года), «Нефтяной дом "Астана Ойл"», «Торговый дом Би Электро» и несколько физлиц.

Что известно о Standart petroleum

ТОО «Standart petroleum» зарегистрировано в Актау 9 октября 2020 года, в штате 6 человек – это малое предприятие. Единственный учредитель с первого дня – Абдурахманов А. Б.; он же, по данным pk.adata.kz, числится должником по исполнительным производствам, у него арестованы банковские счета, действуют запреты на регистрационные и нотариальные действия, а также он значится в розыске преступников.

За 7 лет компания перечислила в бюджет 4,56 млрд тенге, из них 4,43 млрд (97,2%) – налоги и 128,7 млн (2,8%) –платежи из ФОТ. Пик пришёлся на 2023 год – 2,93 млрд тенге (+195,7% к 2022-му), в 2024-м сумма упала до 358 млн (-87,8%), в 2025-м – до 216 млн (-39,6%), а в неполном 2026 году отчислений всего 47,7 тыс. тенге.

При этом за компанией числится задолженность по налогам и таможенным платежам – 40,6 млн тенге, и она значится должником по исполнительным производствам на 11,36 млрд тенге (4 производства).

По компании в отчёте 103 проверки и 21 замечание: арест на банковские счета (18 шт.), запрет на регистрационные действия (7 шт.), запрет на нотариальные действия (12 шт.), арест на транспорт (14 шт.), массовый адрес – да. Из трёх административных штрафов оплачено два, один – нет.

В судах у неё 9 дел: 5 гражданских и 4 в административном производстве (АППК), уголовных против самой компании нет. Среди истцов – АО «Народный банк Казахстана» (два гражданских дела 2025 года, одно из них дошло до апелляции Мангистауского областного суда).

Запрет, который не остановил контрабанду

Подобные преступления в Казахстане стали регулярными, и одной из основных причин активизации контрабандистов является периодическое введение запрета на вывоз нефтепродуктов. К примеру, ещё в августе 2019 года в акватории порта Актау задержали танкер, который под видом печного топлива перевозил дизель. Дизель был произведён ТОО «Mangystau Oil Refining».

Сейчас в Казахстане действует запрет на экспорт автобензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов автотранспортом; разрешён экспорт некоторых марок бензина по железной дороге в соответствии с графиком Минэнерго. Отдельно КТЖ приказом № 1446 от 08.07.2026 запрещала вывоз за пределы страны нефтепродуктов с казахстанских мини-НПЗ «в целях недопущения дестабилизации запасов нефтепродуктов и социального напряжения». Однако 7 августа 2026 года Главная транспортная прокуратура постановила этот приказ отменить, и КТЖ его отменила с момента получения. По данным из открытых источников, в Казахстане насчитывается около 30 действующих мини-НПЗ.

«Цифровой Шёлковый путь» и мягкий закон

Министр финансов Мади Такиев на брифинге в Курултае рассказал, как государство пытается перекрыть теневые каналы. В прошлом году запустили «цифровой Шёлковый путь»: транзитную машину, скажем, из Китая в Россию, сопровождают на всём маршруте – на ней стоит электронная пломба, а камеры на пунктах пропуска, автозаправках и трассах подключены к единой базе.

«Были факты, когда, не доезжая до границы, товар разгружали и выезжали, но благодаря принятым мерам таких фактов сейчас нет»,

 – сказал Такиев. По его словам, доля теневой экономики в Казахстане сейчас составляет 14,5% и ежегодно снижается.

При этом законодательство стало мягче. В 2017 году повысили пороги уголовной ответственности: крупным размером стали считать 10 тыс. МРП, особо крупным – 20 тыс. В 2023 году мажилисмены направили запрос в правительство, и там ответили: регистрация преступлений по экономической контрабанде сократилась в 4,5 раза – с 256 в 2015 году до 58 в 2022-м.

«Как следует из сложившейся практики, контрабандисту грозит лишь уплата минимального штрафа», – отмечали в правительстве.

Из КоАП, кроме того, исключили конфискацию за недостоверное декларирование.

В сентябре 2024 года статьи 234 и 236 (уклонение от уплаты таможенных пошлин) частично декриминализировали: порог по 234-й поднялся с 10 до 20 тыс. МРП, по 236-й – с 5 до 10 тыс.

Статистика

Согласно отчёту «О зарегистрированных уголовных правонарушениях» с сайта «Правовая статистика» за 9месяцев 2026 года, в ЕРДР было зарегистрировано 23 правонарушения по статье 324 УК РК «Экономическая контрабанда». Однако за это же время только 10 уголовных дел по ранее совершённым правонарушениям направлены в суд.

За этот же период 2025 года – 17 и 12, соответственно.

Фото: скрин с видео КНБ РК

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ