Инновационные макароны за 1,15 млрд тенге
В Алматы завершили расследование в отношении руководителя ТОО «Bal halal». По версии Агентства по финансовому мониторингу, компания получила 1,15 млрд тенге из средств АО «Фонд науки» на четыре проекта по производству инновационных макаронных изделий. Однако приобретённое оборудование, как показали следственные эксперименты, не позволяло выпускать продукцию, ради которой выделялись деньги.
Деньги на оборудование, которого оказалось недостаточно
В 2023-2024 годах ТОО «Bal halal» получило 1,15 млрд тенге на реализацию четырёх проектов коммерциализации научных разработок. Речь шла о производстве макаронных изделий из растительного сырья и муки, обогащённой микронутриентами.
Средства предназначались для закупки оборудования, подготовки производственных помещений, приобретения сырья и комплектующих, монтажа и ремонта, а также организации выпуска продукции.
Но проверка показала, что купленное оборудование не позволяет производить изделия, предусмотренные проектами. Это подтвердили следственные эксперименты.
По данным АФМ, для вывода денег использовали ТОО «SMART 15». На его счета под видом оплаты оборудования и услуг перечислили 736,4 млн тенге. В материалах расследования также фигурируют ТОО «Фабрика рекламы Шымкент», ТОО «Jana tan» и ИП «Sisters Brand KZ».
Отдельный вопрос у следствия возник к тому, как проверяли исполнение проектов. Мониторинг, как установило расследование, носил формальный характер: акты составлялись без выезда на производственные объекты и фактической проверки выполненных работ. Документы готовили сотрудники «Bal halal», после чего их подписывали члены мониторинговых групп.
По версии следствия, после обналичивания средств подозреваемая внесла 88,5 млн тенге наличными на счета «Bal halal». Эти деньги представили как собственное софинансирование проектов.
Общий ущерб оценён в 945 млн тенге. Подозреваемую поместили под стражу. Суд санкционировал арест имущества на 830 млн тенге: пяти земельных участков, четырёх автомобилей, квартиры в столице, коммерческого помещения и ювелирных изделий.
Что известно о компаниях
По данным отчёта pk.adata.kz, ТОО «Bal halal» зарегистрировано в июне 2022 года. Основной вид деятельности – производство макаронных изделий. В перечне дополнительных направлений указаны производство муки, круп, пищевых концентратов и других продуктов питания. В компании числились два сотрудника.
За 5 лет компания перечислила 144,1 млн тенге налогов и других обязательных платежей. Из этой суммы 122,75 млн тенге составили налоги, ещё 21,39 млн тенге – платежи из фонда оплаты труда. Наибольшие отчисления пришлись на 2024 год –78,09 млн тенге, а в 2025 году сумма составила 57,52 млн тенге. В 2026 году, по данным отчёта на 12 ноября, было перечислено 7,31 млн тенге.
ТОО «SMART 15» появилось в ноябре 2023 года. Его основным видом деятельности были указаны строительно-монтажные работы. Среди дополнительных направлений значились оптовая торговля оборудованием и товарами, рекламная деятельность, отделочные работы и управление недвижимостью. В компании также числились два сотрудника.
За период существования «SMART 15» перечислило 58,22 млн тенге налогов и платежей изфонда оплаты труда.
В августе 2026 года «SMART 15» ликвидировали. В отчёте Adata также отмечены недействительная регистрация, аресты банковского счёта и имущества.
Общий адрес
В отчётах есть одно примечательное совпадение: с декабря 2023-го по май 2025 года обе компании были зарегистрированы по одному адресу в Алматы – в садоводческом товариществе «Госпиталь инвалидов Отечественной войны», дом 7. Позднее их юридические адреса изменились.
При этом сведения об учредителях и руководителях в отчётах различаются. Само по себе совпадение юридических адресов не доказывает общего управления или аффилированности, однако в контексте расследования и перечисления средств на счета «SMART 15» этот факт заслуживает внимания.
Фото: Vladimir Tretyakov
Подписывайтесь на @Свидетель.KZ
