Финансовая пирамида на 25 миллиардов: организатор «Asar Baspana» получил 8 лет
Как сообщает АФМ РК, Алматинский суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды «Asar Baspana». Главарь схемы Туганбаев Н.М. получил 8 лет лишения свободы, трое организаторов – по 7 лет каждый. 13 региональных руководителей отделались условными сроками по 5 лет.
Схема работала классически. Участники привлекли деньги около 90 тысяч граждан – в общей сложности 25 млрд тенге, обещая ежемесячную доходность до 30%. Вкладчикам рассказывали про производство строительных материалов, швейный цех, завод бытовой и медицинской техники. На деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и просто маркировалась логотипом «Asar Baspana».
Когда с декабря 2024 года доверие к пирамиде начало падать, организаторы запустили новую легенду – автомагазины и сотрудничество с дилерами. Автомобили действительно появились. Только куплены они были на деньги вкладчиков и оформлены на родственников.
Арестованные активы на 5,6 млрд тенге пойдут на возмещение ущерба потерпевшим. Оставшееся имущество – в доход государства. Таким образом, даже при полном исполнении этой части приговора вкладчики вернут меньше четверти вложенного.
Приговор не вступил в законную силу.
Что известно о самой компании
По данным сайта pk.adata.kz, формально «Asar Baspana» существовала с марта 2012 года. Юридический адрес – Медеуский район Алматы. В октябре 2024 года компанию сняли с учёта по причине прекращения предпринимательской деятельности. На момент ликвидации в штате числился один сотрудник.
Основным видом деятельности в реестре значилось начальное образование. Вторичными – реклама, среднее образование и информационные агентства. Никакого отношения к строительным материалам, швейному производству или заводу бытовой техники, о которых рассказывали вкладчикам.
Единственный государственный контракт, который удалось найти, – очистка арыка в Ескельдинском районе в 2017 году на 220 тысяч тенге. Больше ничего.
Руководитель компании Туганбаев параллельно числится учредителем и руководителем ещё нескольких юридических лиц: ТОО «TNM Invest», ТОО «Makcat», ТОО «KAZ Cordyceps», ТОО «Биздер Биргемиз», ТОО «KAZ Tender23», ТОО «Кок-Тобе Safflower» и ТОО «Стройторгазия». Большинство из них либо не ведут деятельность, либо показывают нулевые налоговые отчисления. Исключение – ТОО «KAZ Cordyceps»: за последние 12 месяцев оно перечислило в бюджет 21,3 млн тенге.
В судебных базах по «Asar Baspana» 13 дел: девять гражданских, три уголовных, одно административное. Первые уголовные дела появились ещё в 2017 и 2022 годах – задолго до нынешнего приговора.
Фото: shutterstock.com/ Africa Studio
Подписывайтесь на @Свидетель.KZ
