Что сейчас происходит с компанией KSS, менеджер которой вывел более 2 млн долларов
На прошлой неделе Уральский городской суд вынес приговор Барлыку Мендыгазиеву – бизнес-менеджеру ТОО «Karachaganak Support Service»(KSS). Схема простая, но дерзкая: находясь в США, он убедил нового директора компании перевести $2,2 млн (948 млн тенге) на счёт своей американской фирмы KSS Charlotte LLC. под предлогом покупки оборудования, якобы необходимого для продления контракта с Тенгизшевройлом.
Чтобы обойти казахстанский валютный контроль, платежи оформили как беспроцентные займы. Деньги ушли несколькими траншами. Оборудование никто не увидел.
За мошенничество в особо крупном размере суд назначил 8 лет. Но с учётом отдельного приговора суда №2 Атырау от июля 2025 года итоговый срок –10 лет колонии средней безопасности. Плюс запрет занимать руководящие должности на три года и конфискация имущества.
Гражданский иск KSS удовлетворён полностью – $2,2 млн к взысканию. Для обеспечения исполнения арестованы банковские счета осуждённого и его американской структуры.
Приговор не вступил в законную силу.
Предыстория
Это не первое уголовное преследование Мендыгазиева. Ещё в ноябре 2020 года его объявили в международный розыск по делам об уклонении от уплаты налогов и создании ОПГ. Интерпол в декабре 2020 года удалил красное уведомление и снял его с розыска. После этого казахстанский суд заочно лишил его гражданства.
Мендыгазиев – основатель KSS, компании, которая более 25 лет работала на нефтяном рынке: переработка нефтешламов, очистка резервуаров, ликвидация загрязнений. Работала на Тенгизском месторождении, была подрядчиком Тенгизшевройла. В 2016 году провела IPO – 100% акций распределили между 120 сотрудниками при рыночной оценке около $40 млн.
В 2016 году журналистам стало известно, что у Барлыка Мендыгазиева есть свой гостиничный бизнес в США, где живёт его семья.
Что сейчас происходит с KSS
Согласно данным pk.adata.kz, ТОО «Karachaganak Support Services» зарегистрировано в 1998 году в Аксае. Сейчас в компании 27 сотрудников, основной вид деятельности – сбор неопасных отходов. Руководит ТОО с июня 2024 года Салават Таштемиров. Среди учредителей –более 100 физических лиц, включая нескольких однофамильцев основателя: Арман, Даурен, Ельденд, Садык, Таймас Мендыгазиевы.
Налоги: пик и провал
Налоговая история компании – это американские горки. До 2021 года шёл уверенный рост:
🔻340,9 млн тенге в 2019-м,
🔻400,7 млн в 2020-м.
🔻В 2021 году – рекорд: 1,74 млрд тенге.
А дальше обвал: в 2022-м – уже 617 млн,
🔻в 2023-м – 69 млн,
🔻в 2024-м – 31 млн,
🔻в 2025-м – всего 12 млн.
За четыре года компания сжалась по налоговым отчислениям в 142 раза. Всего за всё время существования перечислено 3,67 млрд тенге.
Проблемы компании
Компания числится с пометкой «Есть проблемы»:
- Задолженность по налогам: 9,4 млн тенге.
- Арест на 10 банковских счетов.
- Арест на 9 объектов имущества.
- 3 запрета на регистрационные действия.
- 10 запретов на нотариальные действия.
- 18 неоплаченных административных штрафов.
- Обременение на доли учредителей.
У одного из учредителей – временное ограничение на выезд из РК, арест счетов и имущества, долги по исполнительным производствам.
Суды
38 дел. Компания сама активно судилась – в 2017-2021 годах выступала истцом в десятках споров в судах Алматы и ЗКО.
В 2023 году её оппонентом стал Тенгизшевройл.
В 2021-м – Департамент экологии по Атырауской области дважды подавал иски к компании.
Подписывайтесь на @Свидетель.KZ
