Агентство по финансовому мониторингу при координации Генпрокуратуры завершило расследование уголовного дела о незаконном получении квартир с использованием фиктивных договоров долевого участия. Расследование начато в декабре 2025 года совместно с подразделениями внутренней безопасности судебной администрации. Механизм схемы После освобождения из мест лишения свободы глава ЖСК «Төленді» Айдын Байжуманов разработал новую схему завладения недвижимостью. Оформлялись фиктивные дог

На прошлой неделе Уральский городской суд вынес приговор Барлыку Мендыгазиеву – бизнес-менеджеру ТОО «Karachaganak Support Service»(KSS). Схема простая, но дерзкая: находясь в США, он убедил нового директора компании перевести $2,2 млн (948 млн тенге) на счёт своей американской фирмы KSS Charlotte LLC. под предлогом покупки оборудования, якобы необходимого для продления контракта с Тенгизшевройлом. Чтобы обойти казахстанский валютный контроль, платежи оформили как беспроцентн

Как сообщает телеграм-канал «ҚОСТАНАЙ СОТТАРЫ», в октябре 2024 года руководитель ТОО воспользовался доверием главы крестьянского хозяйства и похитил более 352 тонн пшеницы. Как установил суд, мужчина заменил ранее выписанные главой хозяйства документы от имени товарищества, после чего завладел зерном. Стоимость похищенного превысила 28,5 млн тенге. Перевозчикам не заплатили за работу На этом обвинение не ограничивалось. С сентября по декабрь 2024 года руководитель ТОО нео

Как передаёт АФМ, астанинский суд признал четырёх сотрудников ТОО «International Invest Company IIC» виновными в мошенничестве при продаже квартир в жилом комплексе «Qyran». Схема работала в двух направлениях – против покупателей и против самой компании-застройщика. Общий ущерб превысил 6 млрд тенге. Схема против покупателей Вместо договоров купли-продажи осуждённые оформляли покупателям договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры. Эти документы

В июле 2025 года житель Шымкента Кайрат А., работавший вместе с потерпевшей, предложил помочь ей с трудоустройством. Он заявил, что может устроить женщину медсестрой в Шымкентский городской перинатальный центр. Женщина поверила коллеге и с 12 июля 2025 года несколькими платежами передала ему 700 тысяч тенге. Однако обещанной работы женщина так и не получила. Признался и вернул деньги Уголовное дело рассмотрел Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента. Заседание состояло

В Алмалинском районном суде Алматы стартовал суд над очередным благотворителем – за мошенничество судят руководителя фонда «Елгекөмек» и...

В Алматы осудили 30-летнего менеджера визового агентства, который обманул четырёх клиентов на общую сумму более 2 млн тенге. ...

Только стихли страсти вокруг суда на главой фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 Перизат Кайрат (её в итоге признали виновной в причинении...

Фото: shutterstock.com/Eletha15 Суд Меркенского района вынес приговор по громкому делу о мошенничестве с государственными субсидиями....

В последние годы в Казахстане резко выросло число преступлений, связанных с финансовыми мошенниками. Одной из новых форм вовлечения...