Раскрыта схема хищения квартир для социально уязвимых граждан, в которой участвовали полицейские

Агентство по финансовому мониторингу при координации Генпрокуратуры завершило расследование уголовного дела о незаконном получении квартир с использованием фиктивных договоров долевого участия. Расследование начато в декабре 2025 года совместно с подразделениями внутренней безопасности судебной администрации.

Механизм схемы

После освобождения из мест лишения свободы глава ЖСК «Төленді» Айдын Байжуманов разработал новую схему завладения недвижимостью. Оформлялись фиктивные договоры паевого взноса «задним числом» на граждан, которые не являлись дольщиками. От имени «псевдодольщиков» в правоохранительные органы подавались заявления о якобы мошенничестве – возбуждались уголовные дела, а фиктивные дольщики признавались потерпевшими.

Судебные решения планировалось использовать для оформления квартир с последующей продажей третьим лицам и распределением средств между участниками. Схема предусматривала чёткое распределение ролей: одни подбирали «псевдодольщиков» и оформляли договоры, другие реализовывали их и сопровождали уголовные дела.

Масштаб

В схему вовлечено более 80 «псевдодольщиков», на которых планировалось оформить 170 объектов недвижимости. Предотвращена попытка незаконного завладения квартирами общей стоимостью более 4,4 млрд тенге. Фиктивные договоры реализовывались гражданам, ущерб которым превысил 400 млн тенге.

Установлена причастность сотрудников полиции: зарегистрированы расследования по фактам злоупотребления должностными полномочиями и фальсификации доказательств.

Подозреваемыми признаны 19 лиц, 9 из них содержатся под стражей. На имущество стоимостью свыше 250 млн тенге наложен арест. Досудебное расследование окончено.

Предыстория

В 2014-2016 годах Байжуманов организовал хищение 10 млрд тенге у 1,5 тыс. дольщиков, за что в 2016 году осуждён к 8 годам лишения свободы. Достройка домов велась при участии акимата Астаны; часть квартир предназначалась многодетным семьям, сиротам и лицам с инвалидностью –именно на это жильё и покусился Байжуманов после освобождения.

В июле 2017 года Алматинский районный суд № 2 Астаны приговорил Байжуманова и его подельника Тыныса Д. по статье «Мошенничество» к 8 и 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Они, являясь председателями ЖСК «Толенды» и застройщиками ЖК «Аниса-2, 3», «150 лет Абая», «Венера» и «Абай», завладели деньгами 366 граждан на сумму более 3,3 млрд тенге.

Что показывает реестр Adata

По данным pk.adata.kz, ЖСК «Төленді» зарегистрирован 22 декабря 2011 года, руководитель – Байжуманов А. (с 17 мая 2013 по 8 октября 2024 года), вид деятельности –управление недвижимостью, численность сотрудников –один человек. Плательщиком НДС не является, лицензий не имеет. Налоговые платежи за 12 лет – лишь 227 тыс. тенге, все пришлись на 2015-2016 и 2021, 2023 годы.

В кооперативе зафиксированы 21 арест на банковские счета, 18 запретов на нотариальные действия, запрет на регистрационные действия; 248 гражданских дел и два административных. Задолженность по исполнительным производствам – свыше 58 млн тенге (23 производства). У руководителя – 14 арестов счетов, ограничение на выезд из РК, 12 уголовных дел и 19 гражданских.

Учредителями ЖСК числится 21 человек, включая Тыныса Д. (учредитель с 2014 года). Связанные компании – ТОО «Номад Строй-Инвест», ЖСК «Феникс-Столичный» и другие.

Среди судебных дел – иски прокуратуры Нур-Султана с ЖСК «Сапа Элит», ЖСК «Арна-Дан», а также иски пайщиков.

Связь с ТОО «Астана Сити Билд»

ТОО «Астана Сити Билд» – компания Байжуманова (учредитель) и Тыныса (руководитель в 2014-2024 годах). Она бездействует, имеет 25 арестов счетов, 22 ареста имущества, долг свыше 62 млн тенге. Именно «Астана Сити Билд» вместе с ЖСК «Төленді» выступала ответчиком по иску прокуратуры в интересах ЖСК «Феникс-Столичный»: 2 марта 2017 года суд взыскал 818 млн тенге и передал кооперативу недостроенный ЖК «Столичный-2».

Фото: создано ИИ

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ