Строительные аферы: преступления и наказания

Этой весной на строительном рынке страны произошёл очередной громкий скандал. Столичная предпринимательница Молдир Суюншали была задержана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она привлекала средства дольщиков на строительство коттеджного городка, свои обязательства так и не выполнила, а деньги потратила на личные нужды.

История Суюншали – один из эпизодов в длинной череде скандалов, которые сотрясали строительную отрасль Казахстана в разные годы. За это время неоднократно ужесточалось законодательство в этой сфере, десятки владельцев и руководителей строительных компаний стали фигурантами уголовных дел и получили реальные сроки, но полностью решить проблему так и не удалось. К примеру, сейчас в Казахстане насчитывается 37 проблемных объектов с участием средств дольщиков. Завершение их строительства ложится на плечи государства и обходится бюджету в сотни миллиардов тенге.

В этом обзоре мы решили вспомнить самые резонансные строительные аферы, связанные с обманом дольщиков, и чем они завершились. Также мы расскажем о случаях незаконного строительства, когда власти вынуждены были сносить объекты, построенные без разрешительных документов, с нарушением этажности или на нецелевых земельных участках.

Корпорация «Куат» (Алматы)

С ней связан один из самых масштабных скандалов конца 2000-х годов. Компания планировала построить микрорайон «Манхэттен Казахстан» (позже «Сайран»), который должен был стать «городом в городе». Строительство началось в 2005 году. В 2008 году из-за экономического кризиса и, как выяснилось позже, нецелевого использования средств стройка встала. Тысячи дольщиков остались без квартир и денег, уже построенные дома не подключили к коммуникациям, рабочих отправили в отпуск с долгами по заработной плате. В самой компании объясняли ситуацию тем, что акимат города задолжал «Куату» 4,3 млрд тенге за строительство восточной кольцевой автодороги.  

Основным акционером и руководителем «Куата» был Олег Нам, на момент строительства депутат маслихата Алматы. Его подозревали в хищении денежных средств дольщиков на сумму 1,3 млрд тенге, также выяснилось, что земельный участок, на котором расположен комплекс, был заложен в «Казкоммерцбанке» на сумму около 10 млн долларов. В разгар скандала дольщики требовали отозвать депутатский мандат Нама, но он остался до конца срока и лишь в 2012 году его сняли с участия в выборах. Тогда же депутата-предпринимателя вместе с несколькими подчинёнными признали виновным в причинении крупного имущественного ущерба. Всем было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В 2018 году Олег Нам дал показания о связях своего бизнеса с экс-акимом Алматы Виктором Храпуновым. По словам бизнесмена, компания супруги градоначальника Лейлы Храпуновой фиктивно принимала участие в долевом строительстве и получала вознаграждение в виде квартир и административных помещений.

АО «Корпорация «Куат» обанкротилось. Для завершения его объектов государству пришлось выделять значительные средства через Фонд стрессовых активов. Первый транш составил 20 млрд тенге. В 2025 году недостроенный бизнес-центр около Сайрана, входивший в проект «Манхэттен Казахстан», передали под снос, а участки корпорации в Медеуском районе Алматы выставили на продажу в рамках дела о банкротстве. Что касается 67-летнего Олега Нама, он, по данным сервиса pk.adata.kz, имеет задолженность в размере 3,6 млрд тенге, аресты на счета и имущества, а также ограничение на выезд за рубеж.

«Азбука жилья» (Астана)

Масштабная афера в столице, которая закончилась громким уголовным делом в 2016 году. Компания активно продавала квартиры в строящихся объектах, многие из которых существовали только на бумаге или находились на стадии котлована. Деньги дольщиков выводились, а строительство не велось годами. Речь шла о десятках объектов и более трёх тысячах пострадавших.

Главу группы компаний, бывшего депутата Мажилиса Ерканата Тайжанова, обвинили в хищении денежных средств дольщиков в особо крупном размере (порядка 40 млрд тенге). Вместе с Тайжановым по делу проходили ещё 10 человек. Однако, как только уголовное дело было заведено, Тайжанов уехал в Австрию, в экстрадиции Казахстану было отказано. По данным следствия, часть похищенных денег он инвестировал в покупку гостиницы в Турции.  

Согласно реестрам, Ерканат Тайжанов до сих пор числится в розыске и имеет задолженность в размере 3,3 млрд тенге. Его брат, Дархан Тайжанов, который руководил семейным бизнесом, ограничен в праве выезда за пределы страны. Строительство объектов завершала государственная компания «Елорда құрылыс компаниясы».

АО «Tamiz Invest Group» (Астана)

Один из самых известных столичных долгостроев – ЖК «Территория комфорта-1» – начали строить в 2004 году на левом берегу Ишима. Проект реализовывало ныне бездействующее АО «Tamiz Invest Group». Учредителями, по данным pk.adata.kz, были представители семьи Беридзе (позднее сменили фамилию на Машуровых).  

К 2012 году объект оказался в числе проблемных. Как сообщало Informburo.kz, всего пострадали 842 человека. Сумма похищенных средств составила более 7 млрд тенге. Главу компании Валима Машурова приговорили к 11 годам лишения свободы. Как писала газета «Время», во время следствия он заявил о коррупционных схемах тогдашнего первого заместителя акима столицы Сергея Хорошуна. Однако эти обвинения не подтвердились.

Для завершения строительства в 2014 году был создан жилищно-строительный кооператив «ТК1-Астана». Он привлёк нового застройщика – ТОО «КазИнвестКонстракшнГрупп» (сейчас тоже бездействует). Однако и тут не обошлось без сложностей: в 2017 году строительные работы были приостановлены, в акимате сообщили, что новый застройщик приступил к строительству без экспертизы и разрешения, а ранее возведённые конструкции находятся в аварийном состоянии. В итоге было принято решение снести аварийные блоки и фактически начать строительство заново. В 2022 году столичные власти сообщили о завершении первой очереди.  

АО «Столичная недвижимость» (Алматы)

Ещё одна из масштабных историй мошенничества в середине 2000-х. Компания обязалась построить ряд крупных объектов («Солнечный квартал», «Шанырак», «Шыгыс») в Алматы и области. Однако полученные от дольщиков деньги на сумму более чем 9 млрд тенге просто исчезли. Следствие установило, что на эти деньги руководители строительной компании скупали участки и недвижимость. В 2010 году Медеуский районный суд Алматы приговорил к 12 годам лишения свободы директора АО «Столичная недвижимость» Серика Бектаева, ещё одного фигуранта, Арыстана Нурова, приговорили к шести годам.

Компания сейчас является бездействующей. У неё есть задолженность по налогам и таможенным платежам в размере 104 млн тенге, аресты на счета и имущество.

ТОО «MM Group» (Астана)

Компания, принадлежащая 31-летней Молдир Суюншали, с 2021 по 2024 год привлекала средства граждан под проекты коттеджного городка Nura Elite и ЖК «Асылхан», однако строительство так и не было завершено. Следствие установило, что у компании отсутствовали законные основания для распоряжения земельными участками и разрешительные документы на строительство. Также были выявлены факты двойной продажи недвижимости и использования средств дольщиков для личных нужд (переводы на счета родственников, обналичивание). Молдир Суюншали находится под следствием, её обвиняют в присвоении около 4 млрд тенге.

До недавнего времени Суюншали была известна прежде всего как успешная молодая предпринимательница. Она входила в список Forbes Kazakhstan «30 до 30», где была опубликована её история успеха. Согласно публикации, карьеру она начинала официанткой, затем работала концертным директором популярного артиста Jah Khalib, а уже в 26 лет открыла собственную строительную компанию. Если застройщицу признают виновной, то за мошенничество в особо крупном размере ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Незаконное строительство

В 2024 году директор ТОО «Flora City Stroy» Жулдыз Кайшубаева была признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорена к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. Эта компания строила ЖК «Flora» в Наурызбайском районе Алматы, который фигурировал в официальном списке объектов, возводимых с нарушениями. После вынесения приговора Кайшубаевой сообщалось, что изъятые участки земли под ЖК будут проданы для возмещения ущерба пострадавшим дольщикам.

Однако, по сведениям нашей редакции, на территории комплекса возобновились строительные работы. В связи с этим мы направили запрос в Департамент госимущества и приватизации города, чтобы выяснить, каким образом были проданы земельные участки и поступили ли вырученные средства потерпевшим. В ведомстве ответили, что сведениями об этих участках не располагают, тем временем там идут строительные работы, и, судя по отсутствию данных в публичном кадастре, земля теперь принадлежит неким частным лицам.

ЖК Orda City снесли летом 2025 года, причиной стало отсутствие необходимых разрешений. Застройщиком было ТОО «Investment Stroy», его учредитель – Султанбек Калдыбаев. С 2021 года компания выплатила 10 млн тенге налогов. Сейчас у компании арестованы счета, имущество, есть долг по исполнительным производствам в размере 411 млн тенге. В 2023 году застройщик судился с ГАСКом, пытаясь опротестовать результаты внеплановой проверки. Именно тогда было установлено, что компания строит ЖК без разрешительных документов.

В ЖК Pine Hill по решению суда был демонтирован незаконно возведённый третий этаж. Суд вынес решение ещё в 2022 году, но застройщик пытался его опротестовать. Застройщиком является ТОО «Amadeus hotel group» (ныне бездействует). Учредитель – Мурат Муса, руководитель – его брат, Шынгысхан Муса. С 2020 по 2023 год компания выплатила 6 млн тенге в виде налогов, сейчас у неё есть долг по исполнительным производствам на 226 млн тенге, аресты на счета и имущество, а на долю руководителя наложено обременение. 

ЖК «Достар Делюкс» начали демонтировать в феврале этого года после длительных судебных тяжб. Он строился в микрорайоне «Мадениет» без разрешительных документов. Этот объект фигурировал во всех «чёрных списках» акимата, но застройщик продолжал попытки привлечения средств покупателей. На различных этапах строительства и продаж в рекламных публикациях как застройщики фигурировали ТОО «Max Bet PV2» (бездействует) и его дочернее ТОО «Reliable Building Company». Первая компания выплатила 45 млн тенге налогов в период с 2019 по 2023 год, вторая – 3,9 млн тенге с 2015 года.  Учредители этих компаний – Инжу Бактиярова, Хаким Ногуманов, Гульмира Байкина. У последней есть аресты на счета, имущество и долг по исполнительным производствам 42 млн тенге.  

ЖК «Мечта», возведённый в предгорьях Алматы, снесли по решению суда в 2024 году. Основная проблема была в отсутствии предпроектной документации и отклонениях от согласованного эскизного проекта. Как сообщал портал «Крыша», таунхаус строили на участке с целевым назначением «для эксплуатации и обслуживания частного дома». При этом застройщик построил многоквартирный дом и продавал в нём квартиры. Телеграм-канал «Политпросвет.kz» сообщал, что «Мечту» строило частное лицо Анастасия Фоменко, а местные жители протестовали против вырубки яблоневых садов для строительства.

ЖК KHAN тоже был построен в предгорьях, а снесли его в 2023 году. Комплекс строило ТОО «UR Construction» без согласования эскизного проекта, заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ. Компания сейчас бездействует, а за время работы выплатила менее 1 млн тенге налогов. Учредитель – Ирина Попцова, директор, вероятно, её муж Юлиан Попцов. У компании на дату публикации есть долг по исполнительным производствам в 370 млн тенге, арест на счета и имущество.

Подписаться на @Shishkin_like